3月16日，永泰动力集团股份有限公司（证券代码：600157，以下简称"公司"）发布公告称，第十二届董事会第二十七次会议审议通过了《对于修改公司贪图鸿沟及的议案》。公司将在原有业务基础上，新增电板制造、储能技巧服务等新动力关联业务，并对《公司执法》进行相应编削。

贪图鸿沟大幅扩容布局新动力产业链

公告披露，公司对贪图鸿沟进行了全面疗养，在保留原有中枢业务的基础上，新增了多项计谋新兴业务。修改后的贪图鸿沟分为许可风光和一般风光两大类。

许可风光包括：煤炭开采；非煤矿山矿产资源开采；发电业务，输电业务，供(配)电业务；口岸贪图；水路平凡货品运载。

一般风光新增了电板制造、电板销售、电板零配件坐褥与销售、储能技巧服务、新兴动力技巧研发等新动力关联业务，同期还加多了石油成品制造与销售（不含危急化学品）、化工居品销售（不含许可类化工居品）、有色金属合金销售等业务。

公司执法多条目编削完善公司解决结构

公司对《公司执法》进行了多方面编削，BSports主要触及以下内容：

明确董事长为"代表公司本质事务的董事"，强化了董事长劳动定位

在高档经管东谈主员界说中，明确总管帐师即为财务认真东谈主

补充完善了公司历史沿革中对于股份结构的刻画

细化了董事会审计委员会的权益，加多了七项具体劳动

明确审计委员会成员由董事会选举产生，召集东谈主需为管帐专科东谈主士

多处条目中补充"（财务认真东谈主）"表述，使总管帐师劳动愈加明晰

以下为主要编削内容对比：

《公司执法》编削前

《公司执法》编削后

第八条董事长为公司的法定代表东谈主｡

第八条董事长为代表公司本质事务的董事，为公司的法定代表东谈主｡

第十一条本执法所称高档经管东谈主员是指公司的总司理､副总司理､董事会文告､总经济师､总管帐师､总工程师｡

第十一条本执法所称高档经管东谈主员是指公司的总司理､副总司理､董事会文告､总经济师､总管帐师(财务认真东谈主)､总工程师｡

第一百三十八条公司董事会诱骗审计委员会，哄骗《公司法》执法的监事会的权益｡

第一百三十七条公司董事会诱骗审计委员会，哄骗《公司法》执法的监事会的权益:(一)检查公司财务;(二)对董事､高档经管东谈主员本质职务的行径进行监督，对违背法律､行政法则､公司执法大约鼓动会有打算的董事､高档经管东谈主员建议撤职的建议;(三)当董事､高档经管东谈主员的行径挫伤公司的利益时，要求董事､高档经管东谈主员赐与纠正;(四)提议召开临时鼓动会会议，在董事会不履行《公司法》执法的召集和主捏鼓动会会议劳动时召集和主捏鼓动会会议;(五)向鼓动会会议建议提案;(六)依照《公司法》第一百八十九条的执法，对董事､高档经管东谈主员拿告状讼;(七)《公司执法》执法的其他权益｡

计谋转型加快打造抽象动力服务商

永泰动力暗示，这次修改公司贪图鸿沟及《公司执法》是凭据《公司法》《上市公司执法指令(2025年编削)》等法律法则要求，聚会公司贪图发展本色作念出的疗养。通过拓展新动力业务限制，公司将进一步优化产业结构，增强捏续贪图才智和中枢竞争力。

本次修改事项需提请公司2026年第一次临时鼓动会审议BSports，最终贪图鸿沟以阛阓监督经管部门核准登记内容为准。

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